ĐỒNG THÁP: Đầu tư chứng khoán qua người bạn mới quen trên mạng xã hội mất nửa tỷ đồng !!
Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 03 nguồn tin phản ảnh của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sàn giao dịch chứng khoán “CH Markets”, vindenex.net và sàn gia dịch nhị phân tại địa chỉ bitsbankplus.com; tuy số lượng vụ việc ít nhưng thiệt hại rất lớn với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.
Điển hình, giữa tháng 8/2022 chị K (ngụ huyện Lai Vung) có quen kết bạn với tài khoản Zalo “Nguyễn Công Tùng” (không biết số điện thoại) quen được 01 tuần thì chị có tâm sự muốn tìm việc làm thêm, thì được Tùng giới thiệu tham gia chơi chứng khoán trên sàn “Bitsbankplus.com”. Chỉ cần nạp vào 1.000.000 đồng (tiền này sẽ quy đổi ra USD trên sàn) thì có thể tham gia chơi theo sự hướng dẫn của chuyên gia bằng cách đặt lệnh “Buy” hoặc “Sell” thắng thua tiền sẽ tự chuyển vào tài khoản trên sàn.
Chị K đã đồng ý và được Tùng hướng dẫn tạo tài khoản trên sàn “Bitsbankplus.com” với tên đăng nhập “0932840419”, mật khẩu “17111986”. Ban đầu chị K nạp 1.000.000 đồng vào tài khoản tên Nguyen Van Thong (không nhớ số tài khoản) thì tài khoản trên sàn có 42 USD, Chị tiến hành chơi thì bị lỗ còn 38 USD, nhưng sau đó được chuyên gia kéo thì thắng được 62 USD ( chuyên gia được Tùng giới thiệu để hướng dẫn đặt lệnh có Zalo “Thầy Allison Bùi” số điện thoại 0879588888) , lúc này chị K định rút tiền thì được Tùng hướng dẫn tham gia chơi gói ủy thác với số tiền 120.000.000 đồng và mua bảo hiểm với giá 200.000.000 đồng (gói này sẽ ủy thác cho chuyên gia đặt lệnh nếu thắng sẽ được hưởng tiền, con thua thì sẽ được bảo hiểm trả lại tiền) . Chị K đồng ý nên ngày 05/9/2022, Chị K chuyển 120.000.000 đồng tiền gói ủy thác và ngày 06/9/2022 chuyển 200.000.000 đồng tiền mua bảo hiểm vào cùng tài khoản số 55552366789 tên Nguyen Thi Huyen, ngân hàng Tiên Phong.
Đến ngày 07/9/2022, chuyên gia thông báo tài khoản chị K có hơn một tỷ đồng, lúc này Chị K định rút tiền thì chuyên gia nói là do nhập thông tin số điện thoại sai nên không thể rút, muốn rút thì phải nạp thêm 200 triệu đồng, cùng ngày Chị K đã chuyển 200 triệu đồng vào cùng tài khoản của Nguyen Thị Huyen. Sau đó chuyên gia lại nói tài khoản của Chị không đủ định mức để rút, muốn rút phải nạp thêm 120 triệu đồng. Lúc này nghi ngờ mình bị lừa nên không nạp tiền và ra trình báo cơ quan Công an; đến thời điểm này, chị K đã chuyển 520 triệu đồng.
Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đưa tin cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng kêu gọi đầu tư tiền ảo, tham gia đầu tư tài chính các sàn giao dịch nhị phân dưới mô hình đa cấp nhưng bản chất là các sàn mạo danh, không rõ nguồn gốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khuyến cáo người dân
Người dân cần hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn; trước khi đầu tư có thể tham khảo, tư vấn bởi các cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. Khi phát hiện hoạt động giới thiệu đầu tư sàn tiền ảo, đầu tư chứng khoán, tài chính với lãi suất khủng, không cần đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu hoặc là nạn nhân trong các vụ lừa đảo liên quan vấn đề này, cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 , trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.
